48. Harkitessaan, herättääkö siirto epäilyjä, PSP:ien, IPSP:ien, CASP:ien tai ICASP:ien tulisi …

Harkitessaan, herättääkö siirto epäilyjä, PSP:ien, IPSP:ien, CASP:ien tai ICASP:ien tulisi muodostaa kokonaisvaltainen näkemys kaikista siirtoon liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä ja ottaa huomioon, että puuttuvat tiedot tai epäasianmukaiset tiedot, eivät itsessään anna aihetta epäillä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.

4.5.4. Puuttuvien tietojen tarkistukset asetuksen (EU) 2023/1113 7 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan ja 20 artiklan mukaisesti

Varainsiirrot ja kryptovarojen siirrot

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.