48. Pri zvažovaní, či prevod je alebo nie je podozrivý, majú poskytovatelia a sprostredkovatelia …

Pri zvažovaní, či prevod je alebo nie je podozrivý, majú poskytovatelia a sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív komplexne posúdiť všetky rizikové faktory ML/TF súvisiace s prevodom a zvážiť, že chýbajúce alebo neprípustné informácie samy osebe nevyvolávajú podozrenie z ML/TF.

4.5.4. Kontroly chýbajúcich informácií v súlade s článkom 7 ods. 2, článkom 11 ods. 2, článkom 16 ods. 1 a článkom 20 nariadenia (EÚ) 2023/1113

Prevod finančných prostriedkov a kryptoaktív

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.