48. Ved vurderingen af, om en overførsel giver anledning til mistanke, bør PSP'erne, IPSP'erne …

Ved vurderingen af, om en overførsel giver anledning til mistanke, bør PSP'erne, IPSP'erne, CASP'erne eller ICASP'erne anlægge et holistisk syn på alle de ML/TF-risikofaktorer, der er forbundet med overførslen, og tage med i deres betragtninger, at manglende eller uantagelige oplysninger ikke i sig selv giver anledning til mistanke om ML/TF.

4.5.4. Kontrol af manglende oplysninger i henhold til artikel 7, stk. 2, artikel 11, stk. 2, artikel 16, stk. 1, og artikel 20 i forordning (EU) 2023/1113

Pengeoverførsler og overførsler af kryptoaktiver

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.