48. Bij het nagaan of een overmaking/overdracht al dan niet een verdacht karakter heeft, dienen de …

Bij het nagaan of een overmaking/overdracht al dan niet een verdacht karakter heeft, dienen de BDA’s, IBDA’s, CADA’s of ICADA’s alle met de transactie samenhangende ML/TF-risicofactoren vanuit holistisch perspectief te beschouwen en in overweging te nemen dat ontbrekende of niet-toegelaten informatie op zich geen aanleiding geeft tot verdenking van witwassen/terrorismefinanciering.

4.5.4. Controles op ontbrekende informatie overeenkomstig artikel 7, lid 2, artikel 11, lid 2, artikel 16, lid 1, en artikel 20 van Verordening (EU) 2023/1113

Overmaking van geld en overdracht van cryptoactiva

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.