48. Annak mérlegelésekor, hogy egy átutalás/átruházás gyanút kelt-e vagy sem, a pénzforgalmi …

Annak mérlegelésekor, hogy egy átutalás/átruházás gyanút kelt-e vagy sem, a pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz -szolgáltatóknak vagy közvetítő kriptoeszköz -szolgáltatóknak az átutaláshoz/átruházáshoz kapcsolódó valamennyi pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőre vonatkozó átfogó megközelítést kell alkalmazniuk, és figyelembe kell venniük, hogy a hiányzó vagy elfogadhatatlan adatok önmagukban nem alapozzák meg a pénzmosás/terrorizmusfinanszíro zás gyanúját.

4.5.4. Az adatok hiányára vonatkozó ellenőrzések az (EU) 2023/1113 rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével, 11. cikkének (2) bekezdésével, 16. cikkének (1) bekezdésével és 20. cikkével összhangban

Pénzátutalások és kriptoeszköz-átruházások

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.