48. Când analizează dacă un transfer generează sau nu o suspiciune, PSP, IPSP, CASP sau ICASP …

Când analizează dacă un transfer generează sau nu o suspiciune, PSP, IPSP, CASP sau ICASP trebuie să aibă o viziune holistică asupra tuturor factorilor de risc de SB/FT asociați transferului și să considere că informațiile lipsă sau inadmisibile în sine nu dau naștere unei suspiciuni de SB/FT.

4.5.4. Verificarea informațiilor lipsă în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), articolul 11 alineatul (2), articolul 16 alineatul (1) și articolul 20 din Regulamentul (UE) 2023/1113 Transferul de fonduri și de criptoactive

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.