48. Pri razmatranju je li prijenos sumnjiv, pružatelji platnih usluga, posrednički pružatelji …

Pri razmatranju je li prijenos sumnjiv, pružatelji platnih usluga, posrednički pružatelji platnih usluga, pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom i posrednički pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju holistički pregledati sve čimbenike rizika od pranja novca/financiranja terorizma povezanih s prijenosom i smatrati da informacije koje nedostaju ili su nedopuštene same po sebi ne izazivaju sumnju na pranje novca i financiranje terorizma. 4.5.4. Provjere informacija koje nedostaju u skladu s člankom 7. stavkom 2., člankom 11. stavkom 2., člankom 16. stavkom 1. i člankom 20. Uredbe (EU) 2023/1113

Prijenos novčanih sredstava i kriptoimovine

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.