48. Κατά την εξέταση του κατά πόσον μια μεταφορά δημιουργεί υποψίες, οι ΠΥΠ, οι ΕΠΥΠ, οι CASP ή οι …

Κατά την εξέταση του κατά πόσον μια μεταφορά δημιουργεί υποψίες, οι ΠΥΠ, οι ΕΠΥΠ, οι CASP ή οι ICASP θα πρέπει να υιοθετήσουν μια ολιστική άποψη όλων των παραγόντων κινδύνου ΞΧ/ΧΤ που συνδέονται με τη μεταφορά και να θεωρήσουν ότι αυτά καθαυτά τα στοιχεία που απουσιάζουν ή είναι μη αποδεκτά δεν δημιουργούν υπόνοιες για ΞΧ/ΧΤ. 4.5.4. Έλεγχοι έλλειψης στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 1 και το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113

Μεταφορά χρηματικών ποσών και κρυπτοστοιχείων

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.