48. När betaltjänstleverantören, den förmedlande betaltjänstleverantören, leverantören av …

När betaltjänstleverantören, den förmedlande betaltjänstleverantören, leverantören av kryptotillgångstjänster eller den förmedlande leverantören av kryptotillgångstjänster tar ställning till huruvida en överföring ska väcka misstanke bör en helhetssyn antas som tar hänsyn till alla riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippade med överföringen i fråga. Saknade eller otillåtliga uppgifter i sig bör inte utgöra grund för misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism. 4.5.4. Kontroller avseende saknade uppgifter i enlighet med artiklarna 7.2, 11.2, 16.1 och 20 i förordning (EU) 2023/1113

Överföring av medel och kryptotillgångar

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.