48. Apsverot, vai pārvedums rada vai nerada aizdomas, MPS, SMPS, KASP vai SKAPS būtu holistiski …

Apsverot, vai pārvedums rada vai nerada aizdomas, MPS, SMPS, KASP vai SKAPS būtu holistiski jāapsver visi ar pārvedumu saistītie NILL/TF riska faktori un jāņem vērā, ka trūkstoša vai nepieņemama informācija pati par sevi nerada aizdomas par NILL/TF.

4.5.4. Trūkstošās informācijas pārbaudes saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1113 7. panta 2. punktu, 11. panta 2. punktu, 16. panta 1. punktu un 20. pantu.

Līdzekļu un kriptoaktīvu pārvedumi

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.