48. Kaaludes, kas ülekanne tundub kahtlane või mitte, peaksid makseteenuse pakkujad, makseteenuste …

Kaaludes, kas ülekanne tundub kahtlane või mitte, peaksid makseteenuse pakkujad, makseteenuste vahendajad, krüptovarateenuse osutajad või krüptovarateenuse vahendajad võtma arvesse kõiki ülekannetega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegureid ning arvestama, et puuduv või vastuvõetamatu teave iseenesest ei tekita rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtlust. 4.5.4. Teabe puudumise kontrollimine vastavalt määruse (EL) 2023/1113 artikli 7 lõikele 2, artikli 11 lõikele 2, artikli 16 lõikele 1 ja artiklile 20

Raha- ja krüptovaraülekanded

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.