+48. Agus breithniú á dhéanamh ar cé acu a ardaíonn nó nach n ardaíonn aistriú amhras, ba cheart do …
|
48. Agus breithniú á dhéanamh ar cé acu a ardaíonn nó nach n ardaíonn aistriú amhras, ba cheart do …
Agus breithniú á dhéanamh ar cé acu a ardaíonn nó nach n ardaíonn aistriú amhras, ba cheart do SSInna, SSIInna, SSCSanna nó SSCSInna dearcadh iomlánaíoch a ghlacadh ar na tosca riosca | ML/TF uile a bhaineann leis an aistriú agus a mheas nach n as faisnéis atá in easnamh nó neamh-inghlactha per se. | ‑ eascraíonn amhras maidir le ML/TF ‑ |
4.5.4. Seiceálacha faisnéise atá in easnamh i gcomhréir le hAirteagail 7(2), 11(2), 16 (1) agus 20 de Rialachán (AE) 2023/1113 Aistriú cistí agus cripteashócmhainní
1. Forbhreathnú
1.1 Tagairtí
1.2 Ceanglais aitheanta
1.3 Caighdeáin ghaolmhara
2. Ceanglais aitheanta
Ceanglais
| Foinse |
Ceanglas |
3. Caighdeáin ghaolmhara
Caighdeáin
| Foinse |
Ceanglas |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|