48. Svarstydami, ar pervedimas kelia įtarimų, MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai arba …

Svarstydami, ar pervedimas kelia įtarimų, MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai arba tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų visapusiškai įvertinti visus su pervedimu susijusius PP/TF rizikos veiksnius ir atsižvelgti į tai, kad trūkstama ar neleistina informacija pati savaime nesukelia įtarimų dėl PP/ TF.

4.5.4. Trūkstamos informacijos patikrinimai pagal Reglamento (ES) 2023/1113 7 straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 2 dalį, 16 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnį

Lėšų ir kriptoturto pervedimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.