48. Při posuzování toho, zda převod vzbuzuje podezření, by poskytovatelé PSP, IPSP, CASP nebo ICASP …

Při posuzování toho, zda převod vzbuzuje podezření, by poskytovatelé PSP, IPSP, CASP nebo ICASP měli zaujmout holistický přístup ke všem rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu spojené s převodem a zvážit, zda chybějící nebo nepřípustné informace samy o sobě nevyvolávají podezření na praní peněz a financování terorismu. 4.5.4. Kontroly chybějících informací v souladu s čl. 7 odst. 2, čl. 11 odst. 2, čl. 16 odst. 1 a článkem 20 nařízení (EU) 2023/1113

Převod peněžních prostředků a kryptoaktiv

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.