55. Описанието на процеса следва да включва позоваване на спазването на приложимите задължения …

Описанието на процеса следва да включва позоваване на спазването на приложимите задължения срещу изпиране на пари/финансиране на тероризма. По - специално планът за обратно изкупуване следва:

• а) по отношение на подточка i) от точка 54 по - горе, да се позовава на изпълнението на мерките за комплексна проверка на клиента, приложими в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849, за притежателите на токена, които са подали искания за обратно изкупуване;
• б) по отношение на подточка iii) от точка 54 по - горе, да се позовава на проверките на информацията, придружаваща прехвърлянето на средства, в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/1113, когато е приложимо.

Компетентните органи следва да упражняват правомощия и да изпълняват задачи във връзка с обратното изкупуване, както е посочено в настоящите насоки, в ефективно сътрудничество и обмен на информация с органите, компетентни за предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма, в съответствие с член 94, параграф 5 от посочения регламент.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.