55. De beschrijving van de procedure dient een verwijzing te bevatten naar de naleving van de …

De beschrijving van de procedure dient een verwijzing te bevatten naar de naleving van de toepasselijke AML/CFT-verplichtingen. Het terugbetalingsplan dient met name:

• a) met betrekking tot punt i) in bovenstaande punt 54 te verwijzen naar de uitvoering van de klantenonderzoeksmaatregelen die overeenkomstig Richtlijn 2015/849/EU van toepassing zijn op de tokenhouders die de terugbetalingsaanvraag indienen;
• b) met betrekking tot punt iii) in punt 54 hierboven, voor zover van toepassing, te verwijzen naar de controles van de informatie die bij de geldovermaking is gevoegd overeenkomstig Verordening (EU) 2023/1113.

Bevoegde autoriteiten dienen bevoegdheden uit te oefenen en taken te verrichten met betrekking tot terugbetaling zoals vermeld in deze richtsnoeren, in doeltreffende samenwerking en uitwisseling van informatie met autoriteiten die bevoegd zijn voor het voorkomen van het witwassen van geld en de bestrijding van terrorismefinanciering overeenkomstig artikel 94, lid 5, van die verordening.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.