55. Menettelyn kuvauksessa tulisi viitata sovellettavien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen …

Menettelyn kuvauksessa tulisi viitata sovellettavien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien velvoitteiden noudattamiseen. Lunastussuunnitelmassa tulisi erityisesti

• a) edellä olevan 54 kohdan i alakohdan osalta viitata sellaisten asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden toteuttamiseen, joita sovelletaan direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti tokenien haltijoihin, jotka toimittavat lunastusvaateen
• b) edellä olevan 54 kohdan iii alakohdan osalta viitataan tapauksen mukaan tarkastuksiin, jotka koskevat varainsiirron mukana toimitettavia tietoja asetuksen (EU) 2023/1113 mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi käyttää näissä ohjeissa määriteltyjä lunastukseen liittyviä valtuuksia ja suorittaa niihin liittyviä tehtäviä tehokkaassa yhteistyössä ja vaihtaa tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten kanssa kyseisen asetuksen 94 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.