55. Descrierea procesului trebuie să conțină o trimitere la respectarea obligațiilor de CSB/CFT …

Descrierea procesului trebuie să conțină o trimitere la respectarea obligațiilor de CSB/CFT aplicabile. Mai precis, planul de răscumpărare trebuie:

• a) în ceea ce privește litera (i) de la punctul 54 de mai sus, să facă trimitere la executarea măsurilor de precauție privind clientela aplicabile, în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849, deținătorilor de tokenuri care depun cererea de răscumpărare;
• b) în ceea ce privește litera (iii) de la punctul 54 de mai sus, să facă trimitere la controalele privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/1113, după caz.

Autoritățile competente trebuie să exercite atribuții și să îndeplinească sarcini legate de răscumpărare, astfel cum se specifică în ghid, în colaborare efectivă și prin schimb de informații cu autoritățile competente pentru prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, în conformitate cu articolul 94 alineatul (5) din regulamentul respectiv.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.