55. Opis procesu by mal zahŕňať odkaz na dodržiavanie uplatniteľných povinností v oblasti boja …

Opis procesu by mal zahŕňať odkaz na dodržiavanie uplatniteľných povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Plán spätnej výmeny by mal najmä:

• a) pokiaľ ide o bod i) v odseku 54, odkazovať na vykonanie opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ktoré sa uplatňujú v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849 na držiteľov tokenov predkladajúcich žiadosť o spätnú výmenu;
• b) pokiaľ ide o bod iii) v odseku 54, ak je to uplatniteľné, odkazovať na kontroly informácií sprevádzajúcich prevod finančných prostriedkov v súlade s nariadením (EÚ) 2023/1113.

Príslušné orgány by mali vykonávať právomoci a úlohy v súvislosti so spätnou výmenou, ako sa uvádza v týchto usmerneniach, v účinnej spolupráci a výmene informácií s orgánmi príslušnými na predchádzanie praniu špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu v súlade s článkom 94 ods. 5 uvedeného nariadenia.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.