55. Proceso aprašyme turėtų nurodyta, kad bus laikomasi taikomų kovos su pinigų plovimu ir …

Proceso aprašyme turėtų nurodyta, kad bus laikomasi taikomų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu prievolių. Visų pirma išpirkimo plane turėtų būti:

• a) dėl pirmiau pateiktos 54 dalies i punkto – nurodyta, kad bus vykdomos deramo klientų tikrinimo priemonės, taikomos pagal Direktyvą (ES) 2015/849 išpirkimo reikalavimą pateikusiems žetonų turėtojams;
• b) dėl pirmiau pateiktos 54 dalies iii punkto – nurodyta, kad bus tikrinama informacija, teikiama pervedant lėšas pagal Reglamentą (ES) 2023/1113, jei taikoma.

Vykdydamos šiose gairėse nurodytus su išpirkimu susijusius įgaliojimus ir užduotis kompetentingos institucijos turėtų veiksmingai bendradarbiauti ir keistis informacija su institucijomis, atsakingomis už pinigų plovimo prevenciją ir kovą su terorizmo finansavimu, pagal to reglamento 94 straipsnio 5 dalį.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.