55. A folyamat ismertetésének tartalmaznia kell a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni …

A folyamat ismertetésének tartalmaznia kell a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos hatályos kötelezettségeknek való megfelelésre való hivatkozást. A visszaváltási tervnek különösen a következőkre kell kiterjednie:

• a) a 54 fenti bekezdés i) pontja tekintetében az (EU) 2015/849 irányelvvel összhangban a visszaváltási igényt benyújtó tokentulajdonosokra alkalmazandó ügyfél - átvilágítási intézkedések végrehajtása;
• b) a fenti 54 bekezdés iii. pontja tekintetében hivatkoznia kell a pénzeszközök átutalását kísérő információk ellenőrzésére a 2023/1113/EU rendeletnek megfelelően, amennyiben alkalmazandó.

Az illetékes hatóságoknak a pénzmosás megelőzéséért és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságokkal való hatékony együttműködés és információcsere keretében kell gyakorolniuk az ezen iránymutatásokban meghatározott, a visszaváltással kapcsolatos hatásköröket és feladatokat az említett rendelet 94. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.