55. Menetluse kirjeldus peaks sisaldama viidet kohaldatavatele rahapesu ja terrorismi rahastamise …

Menetluse kirjeldus peaks sisaldama viidet kohaldatavatele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustustele. Eelkõige peaks lunastamiskava:

• a) viitama seoses eespool punkti 54 alapunktiga i kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete rakendamisele, mida kohaldatakse kooskõlas direktiiviga 2015/849/EL lunastamisnõuet esitavatele tokeniomanikele;
• b) seoses eespool punkti 54 alapunktiga iii viidata vahendite ülekandmisel määruse (EL) 2023/1113 kohaselt edastatava teabe kontrollimisele, kui asjakohane.

Pädevad asutused peaksid kasutama volitusi ja täitma käesolevates suunistes sätestatud lunastamisega seotud ülesandeid, tehes tõhusat koostööd ja vahetades teavet rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise vastase võitluse eest vastutavate asutustega kooskõlas nimetatud määruse artikli 94 lõikega 5.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.