55. Die Beschreibung des Prozesses sollte einen Hinweis auf die Einhaltung der geltenden …

Die Beschreibung des Prozesses sollte einen Hinweis auf die Einhaltung der geltenden AML/CFT-Verpflichtungen enthalten. Der Rücktauschplan sollte insbesondere:

• a) in Bezug auf Punkt i in Ziffer 54 oben auf die Durchführung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden verweisen, die gemäß der Richtlinie 2015/849/EU für die Inhaber von Token gelten, die die Rücktauschforderung einreichen;
• b) in Bezug auf Punkt iii in Ziffer 54 oben auf die Kontrollen der Informationen, die dem Geldtransfer gemäß der Verordnung (EU) 2023/1113 beigefügt sind, verweisen, sofern anwendbar.

Gemäß Artikel 94 Absatz 5 dieser Verordnung sollten die zuständigen Behörden die in diesen Leitlinien festgelegten Befugnisse und Aufgaben in Bezug auf den Rücktausch in wirksamer Zusammenarbeit und im Informationsaustausch mit den für die Verhinderung von Geldwäsche und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden ausüben.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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