55. Beskrivelsen af processen bør indeholde en henvisning til AML/CFT-compliance. …

Beskrivelsen af processen bør indeholde en henvisning til AML/CFT-compliance. Genindløsningsplanen bør navnlig:

• a) med hensyn til litra i) i punkt 54 ovenfor henvise til gennemførelsen af de kundekendskabsprocedurer, der finder anvendelse i overensstemmelse med direktiv 2015/849/EU på de tokenindehavere, der fremsætter genindløsningskravet
• b) med hensyn til litra iii) i punkt 54 ovenfor henvise til kontrollen af de oplysninger, der medsendes ved pengeoverførslen i henhold til forordning (EU) 2023/1113, hvor det er relevant.

Kompetente myndigheder bør udøve beføjelser og udføre opgaver i relation til genindløsning som specificeret i disse retningslinjer, gennem effektivt samarbejde og udveksling af oplysninger med kompetente myndigheder på området for forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme i overensstemmelse med artikel 94, stk. 5, i nævnte forordning.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.