55. Id-deskrizzjoni tal- proċess għandha tinkludi referenza għall -konformità mal-obbligi …

Id-deskrizzjoni tal- proċess għandha tinkludi referenza għall -konformità mal-obbligi applikabbli tal-AML/CFT. B’mod partikolari, il- pjan ta’ fidi għandu:

• a) fir-rigward tal-punt (i) fil-paragrafu ta’ 54 hawn fuq, tirreferi għall - eżekuzzjoni tal - miżuri ta’ diliġenza dovuta mal -klijent applikabbli f’konformità mad- Direttiva (UE) 2015/849 għad - detenturi tat-tokens li jissottomettu l-pretensjoni ta’ fidi;
• b) fir-rigward tal-punt (iii) fil-paragrafu ta’ 54 hawn fuq, irreferi għall - kontrolli fuq l - informazzjoni li takkumpanja t-trasferiment ta’ fondi skont ir-Regolament (UE) 2023/1113, fejn applikabbli.

L- awtoritajiet kompetenti għandhom jeżerċitaw setgħat u jwettqu kompiti fir -rigward tal-fidi kif speċifikat f’dawn il -Linji gwida f’kollaborazzjoni effettiva u skambju ta’ informazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti għall -prevenzjoni tal- ħasil tal -flus u l- ġ lieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu f’konformità mal -Artikolu 94(5) ta’ dak ir-Regolament.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.