55. Procesa aprakstā jāiekļauj atsauce uz piemērojamo NILL/FT novēršanas saistību ievērošanu. …

Procesa aprakstā jāiekļauj atsauce uz piemērojamo NILL/FT novēršanas saistību ievērošanu. Izpirkšanas plānā īpaši:

• a) attiecībā uz 54. punkta i) apakšpunktu atsaucas uz klienta uzticamības pārbaudes pasākumu izpildi, kas saskaņā ar Direktīvu 2015/849/ES piemērojami žetonu turētājiem, kuri iesniedz izpirkšanas prasījumu;
• b) attiecībā uz minētā 54. punkta iii) apakšpunktu attiecīgā gadījumā atsaucas uz naudas līdzekļu pārskaitījumam pievienotās informācijas pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) 2023/1113.

Kompetentajām iestādēm jāīsteno pilnvaras un jāpilda uzdevumi saistībā ar izpirkšanu, kā noteikts šajās pamatnostādnēs, efektīvi sadarbojoties un apmainoties ar informāciju ar iestādēm, kuru kompetencē ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma finansēšanas apkarošana saskaņā ar minētās regulas 94. panta 5. punktu.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.