+55. La descripción del proceso incluirá una referencia al cumplimiento de las obligaciones …

55. La descripción del proceso incluirá una referencia al cumplimiento de las obligaciones …

La descripción del proceso incluirá una referencia al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de PBC/FT. En particular, el plan de reembolso:

  • a) con respecto al punto i) del apartado 54 anterior, hará referencia a la ejecución de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente aplicables de conformidad con la Directiva 2015/849/UE a los titulares de fichas que presenten la solicitud de reembolso;
  • b) con respecto al punto iii) del apartado 54 anterior, hará referencia a las comprobaciones de la información que acompaña a la transferencia de fondos de conformidad con el Reglamento (UE) 2023/1113, cuando proceda.

Las autoridades competentes ejercerán facultades y desempeñarán funciones en relación con el reembolso, tal como se especifica en las presentes Directrices, colaborando e intercambiando información de forma efectiva con las autoridades competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo, de conformidad con el artículo 94, apartado 5, del Reglamento (UE) 2023/1114.

1. Resumen

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1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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