55. Popis postupu by měl zahrnovat odkaz na dodržování platných povinností v oblasti boje proti …

Popis postupu by měl zahrnovat odkaz na dodržování platných povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Plán zpětné výměny by měl zejména:

• a) pokud jde o bod i) 54 výše, odkazovat na provedení opatření hloubkové kontroly klienta použitelných v souladu se směrnicí (EU) 2015/849 na držitele tokenu, kteří předkládají žádost
• o zpětnou výměnu;
• b) pokud jde o bod iii) výše uvedeného odstavce 54, odkazovat na případné kontroly informací doprovázejících převody peněžních prostředků v souladu s nařízením (EU) 2023/1113.

Příslušné orgány by měly vykonávat pravomoci a plnit úkoly související se zpětnou výměnou, jak je uvedeno v těchto obecných pokynech, v rámci účinné spolupráce a sdílení informací s orgány příslušnými pro předcházení praní peněz a boj proti financování terorismu v souladu s čl. 94 odst. 5 uvedeného nařízení.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.