55. La descrizione del processo dovrebbe includere un riferimento al rispetto degli obblighi …

La descrizione del processo dovrebbe includere un riferimento al rispetto degli obblighi AML/CFT applicabili. In particolare il piano di rimborso dovrebbe:

• a) per quanto riguarda il punto i del paragrafo 54 che precede, fare riferimento all’esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela applicabili ai sensi della direttiva 2015/849/UE ai possessori di token che presentano la richiesta di rimborso;
• b) per quanto riguarda il punto iii del paragrafo 54 che precede, fare riferimento ai controlli sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113, ove applicabile.

Le autorità competenti dovrebbero esercitare i poteri e svolgere i compiti connessi al rimborso, come specificato nei presenti orientamenti, nel quadro di una collaborazione e di uno scambio di informazioni efficaci con le autorità competenti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, conformemente all’articolo 94, paragrafo 5, di tale regolamento.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

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