55. Opis procesu powinien zawierać odniesienie do zgodności z mającymi zastosowanie obowiązkami w …

Opis procesu powinien zawierać odniesienie do zgodności z mającymi zastosowanie obowiązkami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W szczególności plan wykupu powinien:

• a) w zakresie powyższego ppkt (i) w pkt 54 – odnosić się do wykonania środków należytej staranności wobec klienta mających zastosowanie zgodnie z dyrektywą 2015/849/UE do posiadaczy tokenów składających roszczenie o wykup;
• b) w zakresie powyższego ppkt (iii) w pkt 54 – w stosownych przypadkach – odnieść się do kontroli informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1113.

Właściwe organy powinny wykonywać uprawnienia i realizować zadania związane z wykupem, o czym mowa w niniejszych wytycznych, w ramach skutecznej współpracy i wymiany informacji z organami właściwymi w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu zgodnie z art. 94 ust. 5 tego rozporządzenia.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.