35. Когато извършват оценката на посочените по - горе политики и процедури, свързани с превенцията …

Когато извършват оценката на посочените по - горе политики и процедури, свързани с превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, компетентните органи следва да прилагат холистичен подход към оценката и да използват цялата информация, предоставена в рамките на процедурата по издаване на лиценз. Съответно информацията, предоставена за оценката в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, следва да бъде допълнена с друга информация, включително, но не само, бизнес плана, както и предоставената информация относно вътрешното управление и управлението на риска.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.