35. Al evaluar las políticas y procedimientos mencionados anteriormente en materia de PBC/FT, las …

Al evaluar las políticas y procedimientos mencionados anteriormente en materia de PBC/FT, las autoridades competentes adoptarán un enfoque global y utilizarán toda la información presentada en el marco de la solicitud de autorización. Por consiguiente, la información presentada para la evaluación en materia de PBC/FT se complementará con otros datos, entre los que se incluyen, entre otros, el plan de negocio y la información facilitada sobre el gobierno interno y la gestión de riesgos.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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