35. Při posuzování výše uvedených zásad a postupů týkajících se boje proti praní peněz a …

Při posuzování výše uvedených zásad a postupů týkajících se boje proti praní peněz a financování terorismu by příslušné orgány měly k posouzení zaujmout holistický přístup a využít všechny informace předložené v rámci povolení. V souladu s tím by informace předložené pro účely posouzení v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu měly

17 být doplněny dalšími informacemi, mimo jiné včetně podnikatelského plánu a informací předložených ohledně vnitřní správy a řízení a řízení rizik.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.