35. Bei der Bewertung der oben genannten Grundsätze und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und …

Bei der Bewertung der oben genannten Grundsätze und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollten die zuständigen Behörden einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und alle im Rahmen des Zulassungsverfahrens vorgelegten Informationen heranziehen. Dementsprechend sollten die für die Bewertung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegten Informationen um weitere Angaben ergänzt werden, etwa den Geschäftsplan sowie Angaben zur internen Unternehmensführung und zum Risikomanagement.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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