35. Pri procjeni prethodno navedenih politika i postupaka povezanih sa sprečavanjem pranja novca i …

Pri procjeni prethodno navedenih politika i postupaka povezanih sa sprečavanjem pranja novca i financiranja terorizma nadležna tijela trebaju primijeniti holistički pristup procjeni i upotrijebiti sve informacije dostavljene u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad. U skladu s tim, informacije dostavljene za procjenu rizika od sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma trebaju se dopuniti drugim informacijama, uključujući, ali ne ograničavajući se na, poslovni plan i dostavljene informacije o sustavu upravljanj a i upravljanju rizicima.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.