35. Bij de beoordeling van het bovengenoemde beleid en de bovengenoemde procedures op het gebied …

Bij de beoordeling van het bovengenoemde beleid en de bovengenoemde procedures op het gebied van AML/CFT dienen de bevoegde autoriteiten een holistische benadering te hanteren en alle informatie te gebruiken die in het kader van de vergunning is ingediend. Dienovereenkomstig moet de voor de AML/CFT-beoordeling ingediende informatie worden aangevuld met andere informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ondernemingsplan, de ingediende informatie over de interne governance en het risicobeheer.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.