35. Ao avaliar as políticas e procedimentos acima referidos em matéria de CBC/FT, as autoridades …

Ao avaliar as políticas e procedimentos acima referidos em matéria de CBC/FT, as autoridades competentes devem adotar uma abordagem global na avaliação e utilizar toda a informação apresentada no âmbito do processo de autorização. Consequentemente, as informações apresentadas para a avaliação em matéria de CBC/FT devem ser complementadas por outras informações, incluindo, entre outras, o plano de negócio e as informações apresentadas sobre a governação interna e a gestão de riscos.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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