35. Oceniając powyższe zasady i procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i …

Oceniając powyższe zasady i procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, właściwe organy powinny przyjąć całościowe podejście do tej oceny i wykorzystać wszystkie informacje przedłożone w ramach procedury udzielania zezwolenia. W związku z tym informacje przedłożone na potrzeby oceny w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu należy uzupełnić o inne dane, w tym między innymi o biznesplan oraz informacje dotyczące systemu zarządzania wewnętrznego i zarządzania ryzykiem.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.