35. Meta jivvalutaw il - politiki u l - proċeduri relatati mal - AML/CFT ta’ hawn fuq, l …

Meta jivvalutaw il - politiki u l - proċeduri relatati mal - AML/CFT ta’ hawn fuq, l -awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu approċċ olistiku għall - valutazzjoni u jużaw l - informazzjoni kollha sottomessa bħala parti mill - awtorizzazzjoni. Għaldaqstant, l - informazzjoni sottomessa għall - valutazzjoni tal - AML/CFT għandha tiġi kkomplementata minn informazzjoni oħra, li tinkludi, iżda mhijiex limitata għall -pjan ta’ direzzjoni tan- negozju, l - informazzjoni sottomessa dwar il - governanza interna u l - ġestjoni tar - riskji.

17

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.