35. Arvioidessaan edellä mainittuja rahanpesun torjuntaan ja terrorismin rahoituksen torjuntaan …

Arvioidessaan edellä mainittuja rahanpesun torjuntaan ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä toimintaperiaatteita ja menettelyjä toimivaltaisten viranomaisten tulisi soveltaa arvioinnissa kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja hyödyntää kaikkia toimiluvan hakemisen yhteydessä toimitettuja tietoja. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaa arviointia varten toimitettuja tietoja tulisi täydentää muilla tiedoilla, muun muassa liiketoimintasuunnitelmalla ja sisäistä hallintoa, ohjausta ja riskinhallintaa koskevilla tiedoilla.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.