35. Vertindamos minėtas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu politikos nuostatas ir …

Vertindamos minėtas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu politikos nuostatas ir procedūras, kompetentingos institucijos turėtų taikyti visapusišką vertinimo metodą ir remtis visa leidimui gauti pateikta informacija. Todėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemonių vertinimui pateikta informacija turėtų būti papildyta kita informacija, įskaitant, be kita ko, verslo planą, pateiktą informaciją apie vidaus valdymą ir rizikos valdymą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.