35. Vid bedömningen av ovannämnda policyer och förfaranden för bekämpning av penningtvätt och …

Vid bedömningen av ovannämnda policyer och förfaranden för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör de behöriga myndigheterna ha en helhetssyn på bedömningen och använda all information som lämnats som en del av auktorisationen. Den information som lämnats in för bedömningen av bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör således kompletteras med annan information, inbegripet men inte begränsat till affärsplanen och den information som lämnats om den interna styrningen och riskhanteringen.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.