35. A fenti, a pénzmosás elleni küzdelemmel és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával …

A fenti, a pénzmosás elleni küzdelemmel és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatos irányelvek és eljárások értékelésekor az illetékes hatóságoknak átfogó megközelítést kell alkalmazniuk, és figyelembe kell venniük az engedélyezési el járás keretében benyújtott összes információt. Ennek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos értékelés céljából benyújtott információkat ki kell egészíteni más információkkal, többek között az üzleti tervvel, va lamint a belső irányításról és a kockázatkezelésről benyújtott információkkal.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.