35. Eespool nimetatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud põhimõtete ja …

Eespool nimetatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud põhimõtete ja menetluste hindamisel peaksid pädevad asutused lähtuma terviklikust lähenemisviisist ning kasutama kogu teavet, mis on esitatud tegevusloa taotlemise raames. Seega tuleks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise hindamiseks täiendada esitatud teavet muu teabega, sealhulgas äriplaani, sisejuhtimise ja riskijuhtimise teabega.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.