35. Ved vurderingen af ovennævnte AML/CFT-relaterede politikker og procedurer bør de kompetente …

Ved vurderingen af ovennævnte AML/CFT-relaterede politikker og procedurer bør de kompetente myndigheder anlægge et holistisk syn på vurderingen og anvende alle de oplysninger, der er indsendt i forbindelse med tilladelsen. Derfor bør de oplysninger, der indsendes til AML/CFT-vurderingen suppleres med andre oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, forretningsplanen samt de indsendte oplysninger om den interne ledelse og risikostyring.

17

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.