35. Nel valutare le suddette politiche e procedure in materia di AML/CFT, le autorità competenti …

Nel valutare le suddette politiche e procedure in materia di AML/CFT, le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio olistico alla valutazione e utilizzare tutte le informazioni presentate nell’ambito della domanda di autorizzazione. Di conseguenza, le informazioni presentate ai fini della valutazione in materia di AML/CFT dovrebbero essere integrate da altre informazioni, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il piano aziendale e le informazioni presentate in merito alla governance interna e alla gestione del rischio.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.