44. Издателите на ТОА, които не са задължени субекти съгласно Директива (ЕС) 2015/849 , следва …

Издателите на ТОА, които не са задължени субекти съгласно Директива (ЕС) 2015/849⁶ , следва винаги да обясняват в плана за обратно изкупуване как ще ползват посредници, за които се прилага тази директива, така че тези посредници:

• а) да извършват проверки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ИП/ФТ), включително надлежни проверки на клиентите, които са подали искания за обратно изкупуване; и
• б) да спазват задълженията си по Регламент (ЕС) 2023/1113 (Регламент за прехвърляне на средства)⁷ (вж. точки 55 и 56 от настоящите насоки) по отношение на прехвърлянето.

⁶ Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

⁷ Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 1).

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/