44. Az eszközalapú eszközök azon kibocsátóinak, amelyek nem minősülnek az (EU) 2015/849 irányelv …

Az eszközalapú eszközök azon kibocsátóinak, amelyek nem minősülnek az (EU) 2015/849 irányelv⁶ szerinti kötelezett szolgáltatóknak, a visszaváltási tervben mindig ki kell fejteniük, hogy hogyan vonják be az említett irányelv hatálya alá tartozó közvetítőket annak érdekében, hogy ezek a közvetítők:

• a) a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel (AML/CFT) kapcsolatos ellenőrzéseket végeznek, beleértve a visszaváltási kérelmet benyújtó tokentulajdonosok ügyfél- átvilágítási ellenőrzését is; és
• b) eleget tesznek az (EU) 2023/1113 rendelet (a pénzátutalásokról szóló rendelet) szerinti kötelezettségeiknek⁷ (lásd ezen iránymutatás 55. és 56. bekezdését) az átutalás tekintetében.

⁶ Az Európai Parlament és a Tanács 2015/849/EU irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006 /70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

⁷ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1113 rendelete (2023. május 31.) a pénzátutalásokat és egyes kriptoeszköz-átruházásokat kísérő adatokról és az (EU) 2015/849 irányelv módosításáról (HL L 150., 2023.6.9., 1. o.).

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/