44. Izdajatelji žetonov, vezanih na sredstva, ki niso pooblaščeni subjekti v skladu z Direktivo …

Izdajatelji žetonov, vezanih na sredstva, ki niso pooblaščeni subjekti v skladu z Direktivo 2015/849/EU⁶ , bi morali v načrtu unovčenja vedno pojasniti, kako bodo vključevali posrednike, za katere velja navedena direktiva, tako da ti posredniki:

• a) izvajajo preverjanja za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT), vključno s skrbnim preverjanjem strank imetnikov žetonov, ki so predložili terjatev za unovčenje, ter
• b) izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu z Uredbo (EU) 2023/1113 (uredba o prenosu sredstev)⁷ (glej odstavka 55 in 56 teh smernic) v zvezi s prenosom.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/