44. Οι εκδότες ARTs που δεν είναι υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με την οδηγία 2015/849/ΕΕ θα πρέπει …

Οι εκδότες ARTs που δεν είναι υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με την οδηγία 2015/849/ΕΕ⁶ θα πρέπει πάντα να εξηγούν στο σχέδιο εξαργύρωσης τον τρόπο με τον οποίο θα εμπλέξουν τους διαμεσολαβητές που υπόκεινται στην εν λόγω οδηγία, ώστε οι εν λόγω διαμεσολαβητές:

• a) να διενεργούν ελέγχους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ), συμπεριλαμβανομένων ελέγχων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες - κατόχους μαρκών που έχουν υποβάλει απαίτηση εξαργύρωσης· και
• b) να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113 (κανονισμός για τη μεταφορά χρηματικών ποσών)⁷ (βλ. παραγράφους 55 και 56 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών) όσον αφορά τη μεταφορά.

⁶ Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

⁷ Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1113 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και ορισμένων κρυπτοστοιχείων και περί τροποποίησης της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (ΕΕ L 150 της 9.6.2023, σ. 1).

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/